Az Európa Tanács pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni intézkedéseit vizsgáló szakértő bizottsága, a MONEYVAL elvégezte Magyarország 6. körös kölcsönös értékelési vizitjét. A magyarországi látogatás és a kulcsfontosságú egyeztetések részeként a hazai bankszektor képviseletében a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe is lehetőséget kapott arra, hogy bemutassa gyakorlati meglátásait.
A hivatalos MONEYVAL értékelési látogatásról szóló hivatalos tájékoztató szerint a testület alaposan vizsgálja a tagországok pénzmosás elleni (AML) és terrorizmusfinanszírozás elleni (CFT) keretrendszerének hatékonyságát.
A Revolut már magyar banki szereplőként vett részt
A folyamat keretében tartott szakmai interjún a Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepét képviselve Kéri Nóra és Balog Emese és kollégája vett részt. A neobank szakemberei első kézből, a digitális pénzügyi szolgáltatók mindennapi működésén keresztül osztották meg tapasztalataikat arról, hogyan érvényesülnek a gyakorlatban a hazai compliance- és szűrési előírások.
A pénzintézetek és a nemzetközi értékelők közötti párbeszéd kiemelten fontos a modern, technológiaalapú banki szolgáltatások és a tradicionális szabályozási környezet összehangolása szempontjából. A látogatás eredményei alapvetően határozzák meg a magyar pénzügyi szektor következő évekbeli nemzetközi megítélését és compliance-besorolását.
